“虛擬幣”投資高大上近千人上當受騙 萊西法院開庭審理一起涉嫌組織、領導傳銷活動罪案

10月20日，萊西市人民法院在青島即墨普東看守所法庭，公開開庭審理被告人陳某、趙某、邱某涉嫌組織、領導傳銷活動罪一案。

據了解，2019年年底，陳某加入“虛擬數字貨幣傳銷交易平臺”，參與名為“數字貨幣刷單”的虛擬投資項目，該項目對外宣傳通過下載“AR”“MARK”等軟件低買高賣“數字貨幣”獲利，而實際獲利方式為不斷發展下線，拉攏新成員參與。后陳某發展趙某，趙某發展邱某等人，三人通過發獎金、旅游、聚會、發紅包、承諾不賠錢等手段不斷發展社員，吸引大量人員參加投資，以參與人數和繳納會費作為計酬和返利依據。

庭審現場

截至2020年10月17日，陳某、趙某均已達到常務理事級別，直接或者間接發展人員均超過400人，涉案金額均達千萬元。案發前，邱某已達到理事級別，直接或間接發展人員達70余人，涉案金額200萬元。后“數字貨幣刷單”平臺突然關閉，致使參與投資該項目的人員發現自己被騙，遂集中至公安機關報案。后犯罪嫌疑人陳某、趙某、邱某投案自首。

萊西市人民檢察院在起訴書中指控被告人陳某、趙某、邱某犯組織、領導傳銷活動罪，向法院提起公訴。

庭審中，控辯雙方圍繞爭議的焦點，就案件事實認定、證據采信、法律適用、量刑等問題充分發表了各自的意見。

法院經審理認為，被告人陳某、趙某、邱某組織、領導傳銷活動，其中陳某、趙某情節嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，均已構成組織、領導傳銷活動罪，依法均應予以懲處。合議庭考慮到案情重大、復雜，決定對該案擇期宣判。

【法條鏈接】

根據《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規定，組織、領導傳銷活動罪，是指組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動。

犯組織、領導傳銷活動罪的處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

青島財經日報/首頁新聞  記者  劉瑞東  通訊員  譚美娜  呂曉敏